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La police judiciaire fédérale a mené une série de perquisitions ce mardi matin dans plusieurs entreprises logistiques actives dans l’importation de produits chinois à Zeebruges et Liège Airport, rapporte Le Soir cet après-midi. Le montant de la fraude présumée atteindrait 303 millions d’euros.
Au total, ce ne sont pas moins de dix perquisitions qui ont été menées ce mardi matin par une centaine de policiers, douaniers et agents du fisc, écrit le quotidien. Dans plusieurs sociétés logistiques et commerciales chinoises actives dans le fret international à l’aéroport de Liège et à Zeebruges, mais également aux domiciles des quatre personnes interpellées au cours de cette opération surnommée ‘Silk Road’. Quatre véhicules, des comptes en banque et du matériel informatique ont par ailleurs été saisis. Cette vague de perquisitions s’inscrit dans le cadre d’une vaste enquête du parquet européen sur un possible système de fraudes à la TVA dont le montant atteindrait 303 millions d’euros. Comme l’explique Le Soir, l’enquête porte sur une fraude présumée au régime CP 42, qui est un système d’exonération de TVA prévu pour les biens importés dans l’Union européenne mais qui transitent d'abord par un autre Etat membre. La justice soupçonne plusieurs sociétés, dont trois agences douanières privées belges, d’avoir fait transiter par la Belgique des biens chinois en sollicitant cette exemption, sauf que la TVA n’était finalement jamais payée nulle part grâce notamment à l’usage de sociétés écran. Le montant de la TVA n’était alors pas déclaré et conservé par les importateurs.
